+5 °С
Облачно
Статья
Президент России поддержал предложения Народного фронта по борьбе с мошенникамиДва проекта из Башкортостана попали в топ-100 Всероссийской премии «Служение»Педагогов Башкортостана приглашают на V Форум классных руководителейВ Межвузовском студенческом кампусе прошел Всероссийский форум «Люди доброй волиКампус Евразийского НОЦ станет точкой притяжения для учёных всей страны1 апреля завершается прием заявок на всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!»В России утвердили стратегию реализации семейной и демографической политикиВ Башкирии соцкоординаторы филиала фонда «Защитники Отечества» организуют ифтарыПерспективы восхитительны — федеральный эксперт оценил научное развитие БашкирииДепутаты Госдумы внесли изменения в закон "О ветеранах"Молодёжь Башкирии принимает участие в акции ко Дню воссоединения Крыма с РоссиейТри медали привезла команда Башкортостана из Ханты-МансийскаВ Башкортостане прошли ярмарки вакансий для ветеранов СВО и их близкихОчереди остались в прошломПочтальонов Башкирии приглашают участвовать во Всероссийском конкурсеВ Башкирии готовность первого этапа дороги Дюртюли – Ачит составляет 72 процентаПриём заявок на конкурс инициатив родительских сообществ продлилиВ Башкирии Общественная палата и Конституционный совет подписали соглашениеСтуденты и школьники Башкирии приглашаются на акцию по финансовой грамотностиПроекты Башкирии стали финалистами национальной премии «Наш вклад»
Все новости
10
Человек и закон
4 Мая 2023, 01:04
Полиция Башкирии задержала подозреваемую в банковских махинациях на 250 млн рублей
Женщина обналичивала деньги для фирм, оставляя себе за услуги приличную сумму.
Полиция Башкирии задержала подозреваемую в банковских махинациях на 250 млн рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии задержали в Москве подозреваемую в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила представитель российского ведомства Ирина Волк.
Вместе с сообщниками женщина оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег. Для проведения банковских операций они использовали реквизиты более чем 80 подконтрольных фирм. Им удалось вывести в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в размере около 9%, заработав таким образом около 5 млн рублей.
Правоохранители провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве и Уфе. Они обнаружили и изъяли свыше 90 печатей и штампов различных организаций, банковские карты, компьютеры, телефоны, планшеты, различную документацию.
В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать личности и задерживать возможных соучастников.
Читайте нас:
